刑案观察 | 诈骗200多万“茶水费”全送进赌场

作者：朱林焱　朱伟　潘倩新闻来源：正义网-检察日报

　　近年来,房地产市场持续火热,不少楼盘甚至要求购房者验资、锁资才具备购房资格。部分房产中介号称只要缴纳“茶水费”,就能帮助购房者跳过正常流程锁定心仪房源。这让不少不法分子打着“茶水费”的旗号行诈骗之实,让众多购房者“房财两失”,近日,江苏省如东县检察院办理了一起这类案件。

　　开学了还没拿到学区房

　　“他早就辞职了,天天有人来找他要债,我们也找不到他……”被害人赵某和康某心急火燎地来到南通某房产中介,询问该中介员工徐某的踪迹,当被告知徐某杳无音讯时,二人才发觉自己被骗。

　　2018年4月,赵某和康某为解决孩子上学问题想购买南通某热销楼盘,分别经人介绍找到该中介。当时接待他们的中介员工徐某热情中肯,拍胸脯保证,每人只需交8万元“茶水费”,无需参加验资和摇号,确保拿房。赵某和康某看徐某憨厚老实,再加上该楼盘十分热销,房源已经不多,按照一般操作买到的概率几乎为零,于是毫不犹豫地交了钱,就等着如期拿房。可谁知直到9月开学,徐某也没有联系赵某和康某,二人多次打电话询问购房情况,徐某告知没想到开学季楼盘如此火爆,期房已经全部售罄,但还有部分工抵房,但是需要更多的“茶水费”去沟通,于是赵、康二人又分别遵照徐某的指示,共向其转账10万元。可从9月拖到11月,徐某似人间蒸发,电话、微信均不回复。赵、康二人找到中介才知上当受骗,急忙到派出所报案。

　　虚构出来的“工具人”

　　公安机关在进行侦查后,以徐某诈骗26万元移送审查起诉。在审查起诉过程中,检察官发现被告人徐某除了诈骗赵某和康某26万元外,还以同样方式诈骗李某50余万元,诈骗黄某150万元,共计200余万元,应当追加犯罪事实。

　　原来,早在2017年下半年,黄、李二人就分别找到徐某,希望徐某帮忙购买多套热销楼盘的期房。徐某当即应许,并先后收取“茶水费”共计200余万元。

　　归案后,徐某承认收取200余万元“茶水费”的事实,但却坚称自己不是诈骗:“小部分现金给了楼盘的销售人员,大部分转账给了销售经理‘丛某’。”徐某还称自己也是被丛某骗了:“这些钱我是转给他(丛某)用于锁定房源的,谁知他收了钱不办事!”

　　销售经理“丛某”到底是何许人也?为何徐某在得知自己受骗后仍然向“丛某”账户转账70余笔?承办检察官指导公安侦查人员对徐某提到的销售人员逐一取证,这些销售均表示根本不认识徐某,更不可能收取徐某的费用。而当检察官详细追问“丛某”情况时,徐某既说不出二人如何相识,也无法提供“丛某”手机号、微信号等任何联系方式。侦查人员到“丛某”所在楼盘也没有查到此人,在全国人口网上也查无此人。所谓的销售经理“丛某”根本不存在,只不过是徐某为了逃避法律责任,妄图瞒天过海虚构出来的工具人。

　　200余万元诈骗款究竟汇往何处?

　　既然“丛某”根本不存在,那这200余万元诈骗款究竟汇往何处?经查,徐某以他人名义注册了5个支付宝账户,银行账户也有十几个。检察官逐一梳理账户流水,发现交易记录和转账记录中很多接受转账的下家身份不明,导致赃款去向成谜。

　　为尽快查明赃款去向,承办检察官多方联系,调取了徐某使用的支付宝账户信息及1万多条交易记录。此外,向网上银行调取了3000余条电子交易记录,向快钱支付清算公司调取了数十条交易记录,向银行调取了1000多页的纸质转账流水。

　　在逐一梳理上述海量电子数据和转账记录之后,检察官发现,这200余万元均由徐某分多次转账给了福建孙某的银行账户。经查,该账户与其他1000多个账户存在交易往来,交易流水达数亿元。与此同时,检察官还发现数十个网络科技公司向被告人徐某的支付宝账户转账,加上徐某的多位朋友都不约而同地提到徐某有网络赌博的行为。基于上述证据,承办检察官推测:被告人徐某极有可能将赃款用于网络赌博,他所称的“丛某”账户就是网络赌博平台的账户。

　　非法赌博平台初见端倪

　　只有证实福建孙某账户属性,才能证实徐某诈骗赃款是否被用于网络赌博。检察官再次对孙某账户数百页的转账记录进行梳理,寻找转账规律,筛选了数十个与徐某转账规律一致的账户。这些账户有相同的转账特征,都是频繁地、单向地向孙某账户转账,这正好符合网络赌博充值的行为特征。检察官又对这些账户进行了归属地查询,并分赴各银行,调取了账户持有人的联系方式和转账记录,逐一联系,除去销号、空号,最终联系上了江苏的高某和云南的宗某,二人均承认自己是为了进行网络赌博才向该平台的充值账户(即孙某账户)进行多次充值。

　　在庭审过程中,面对检察官补充侦查的铁证,徐某再也无法抵赖,当庭认罪认罚,认可了检察机关追加的200余万元诈骗犯罪事实,承认了自己诈骗的200余万元“茶水费”均用于网络赌博。

　　被告人徐某以非法占有为目的,虚构事实,隐瞒真相,骗取他人财物用于网络赌博,数额特别巨大,因此如东县检察院向法院建议量刑十年以上,并处罚金。法院当庭作出判决,判处被告人徐某有期徒刑十年六个月,并处罚金50万元。

　　本案背后涉及到的网络赌博App目前仍在运行,福建孙某的账户也依然有非法赌博诈骗的嫌疑,检察机关已将相关违法犯罪线索移交公安机关。

　　检察官提醒:买房是大事,购房尤其是购买期房、一手房,一定要通过开发商公布的正规渠道购买,切莫因为贪图便宜和捷径“赔了夫人又折兵”。