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【刑事观察】吉林破获特大电信网络诈骗案 百余名犯罪嫌疑人押解回吉林

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发表时间:2018-05-26 22:04

广州刑事律师解读:央广网长春5月25日消息(记者刘源源)吉林省辽源市破获一起特大电信网络诈骗案。162名犯罪嫌疑人今天下午从广东押解回到吉林。这是吉林省公安机关今年展开打击电信诈骗案行动中侦破难度最大、集中抓捕人数最多、跨省押解历程最长的一起电信网络诈骗案件。


今年1月5日,吉林省辽源市公安局刑警支队接到报案,有人在2017年9月4日至2017年11月20日期间,被人冒充投资顾问诱骗到“鼎盛环球外汇交易平台”炒外汇,被骗人民币10万元。


辽源市公安局立即组成“1.05”专案组,由市反电信网络诈骗中心牵头,抽调刑侦、网安、情报等部门和东丰县公安局精干警力,确定以电讯流、资金流侦查为工作主线,以情报为依托,循线追踪。侦查员迅速赴杭州、深圳等地深度查询,进一步发现 2017年10月4日辽源市民张某在该网站同样被骗人民币13万元。专案组决定并案侦查。


5个月时间里,专案组先后派出30余人次赴深圳、广州、北京等地调取相关信息500余万条。通过资金流梳理,发现被骗钱款结算转入深圳某科技有限公司法人林某名下的银行卡,又经多层银行卡转账分拆,最终转入诈骗团伙头目王某名下银行卡,并再进行分拆用于提成、分赃。警方最后锁定诈骗团伙中的162名犯罪嫌疑人身份和犯罪窝点位置。


在广州警方大力配合下,专案组查明了“1.05”特大网络电信诈骗案的总体情况:犯罪嫌疑人陆某、王某为首的诈骗团伙在广州市注册多家公司,租用高档写字楼办公场所作为诈骗窝点,组建金字塔形架构,组织严密,分工明确。团伙内部,有诈骗话务组10个、诈骗平台开发维护组2个、资金转账组2个、诈骗平台7个。话务员首先通过微信等渠道加好友,冒充白富美、炒汇老师、炒汇助理等身份,与被害人建立感情,向对方推荐外汇投资,提供投资外汇虚假盈利单,取得信任后推荐外汇喊单老师,由带单老师指导被害人操作购买外汇。随后,利用虚拟外汇平台与被害人对赌,反向引导被害人操作购买外汇,恶意让被害人损失大量钱款财,最终将被骗资金通过第三方支付平台流入诈骗团伙的银行卡中。


5月22日,在吉林省公安厅直接指挥下,辽源市公安局300人抓捕组远赴广东省广州市,在广州警方配合下,对盘踞在广州市天河、番禺、海珠区的14个窝点统一收网,当场抓获犯罪嫌疑人162名,捣毁犯罪窝点14个,收缴大量电脑、手机等作案工具500余件,冻结资金2000多万元。


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