带你发财? 稳赚不赔? 厘清虚拟货币的套路骗局

作者：卢志坚 范跃红等人新闻来源：正义网

带你发财:虚拟货币的套路骗局

　　开栏的话　当前,电信网络诈骗犯罪已成为人民群众反映强烈的突出问题。为深入宣传检察机关坚决遏制电信网络诈骗犯罪多发高发态势的努力,切实增强人民群众防骗反诈的意识和能力,本网特推出“剑指电信网络诈骗”栏目,集中报道检察机关办理的电信网络诈骗犯罪典型案例和取得的积极成效。

“设局”　新华社发　徐骏作

在这个平台上投资,输赢全凭后台操作

　　虚拟货币让很多人实现一夜暴富的梦想,但也给了骗子可乘之机。日前,江苏省苏州市相城区检察院依法对贾某等10人涉嫌诈骗案,葛某、姚某、赵某、陈某等4人涉嫌帮助信息网络犯罪活动案提起公诉。

　　文具店老板中招

　　付先生在大连市某小商品市场经营文具生意。2020年5月的一天,一个微信名为“阳光丽人”的女子添加付先生为好友,之后锲而不舍地向付先生介绍虚拟货币并向其发送一个叫RXEX的虚拟货币投资平台的注册二维码。

　　“本金盈利随时提现,当天投资当天收益。”诱人的口号让付先生心动了。在“阳光丽人”的指导下,付先生扫码下载了RXEX投资平台并在手机端下载了火币网App,花了6940元在火币网购买了近1000个泰达币后充值进RXEX平台。

　　“放心,充值后我会介绍‘币圈大哥’给你,他会手把手带你赢钱。”之后,“阳光丽人”把付先生拉入一个5人的微信小群,其中就有精通虚拟币的“币圈大哥”和其他投资者。

　　付先生在“币圈大哥”的“指导”下玩起了“秒合约”,第一次买了500个泰达币,结果60秒后全亏完了,还被收取了10个泰达币的手续费。这时“阳光丽人”提出可以帮付先生操作50个泰达币交易,还真赚了40个泰达币,付先生一高兴又跟着“币圈大哥”操作了一次,没想到还是输了个精光。等他再联系“阳光丽人”时,发现自己已经被拉黑,“币圈大哥”也把他踢出了群聊。付先生以为是自己运气不好,迟迟没有报警,直到警方找到他,他才确认自己是受了骗。

　　“币圈大哥”做托

　　和付先生一样遭遇的还有苏州相城的刘先生,在损失了6.9万余元后,他选择了报警。与此同时,全国各地警方陆续接到多起类似报警。2020年8月10日,苏州警方立案侦查,随着调查的深入,贾某犯罪团伙浮出水面。

　　2019年初,同为90后的贾某和王某成立了一家公司,推广过实体商品和支付终端。2019年底,两人从姚某处获得了HAPPYWIN、RXEX两款虚拟货币投资平台的推广权限,软件可以通过操作平台后方来控制客户输赢,以此赚客户亏损的钱和手续费。

　　之后,两人招募了公司主管和若干业务员。贾某负责联系平台后方,王某和公司主管负责培训业务员和冒充投资老师。业务员会先建一些微信投资群加一些被害人为好友向他们发送赚钱的截图。对方一旦注册平台并充值后,便可进入小群与王某和公司主管扮演的“币圈大哥”面对面交流。

　　经姚某介绍,贾某与平台后方直接对接,只要贾某把客户账号发给平台后方,后方客服就可以在后台控制客户的输赢。在被害人准备放弃投注时,犯罪分子会再让其尝点甜头吸引他再次下注,直到骗光他所有的钱。

　　“造富平台”实为“圈币陷阱”

　　如果精于“角色扮演”的贾某团伙是整个犯罪集团的“气氛担当”,那作为“推销商”的他们显然不是最后的利益方。随着案件的深挖彻查,幕后的“中间商”葛某、姚某以及“技术商”赵某、陈某纷纷落网,整个犯罪的黑灰产业链全部被斩断。

　　2018年6月,赵某、陈某等人在河南郑州成立了一家软件公司,承接直播平台、电商网页等软件制作。2019年夏天,为了扩大经营,赵某明知虚拟货币投资平台软件可以用于不正当用途仍接受不法人员的“私人定制”,安排技术人员制作软件。

　　另一方面,一直对数字金融等新业态颇有兴趣的葛某从杭州一家科技公司辞职后一直在网上寻找赚钱机会,赵某公司开发的软件让他看到了“商机”。从赵某公司购得虚拟货币投资平台后,葛某伙同前同事姚某向贾某团伙推销软件。葛某、姚某就如同“中间商”,负责将诈骗团伙对软件升级、维护需求反馈给“技术商”,然后按比例分成。

　　据查,2019年11月至2020年8月间,整个犯罪团伙研发、代理并利用可操控的“虚拟货币交易平台”,引诱被害人进入平台投资,诈骗全国数十名被害人合计39万余元。(卢志坚 王金艳 汪海曼)

稳赚不赔?4天被骗300万

　　浙江省玉环市的项先生因被诱骗投资USDT泰达币,4天时间被骗走了300多万元。近日,经玉环市检察院提起公诉,法院经审理,以诈骗罪一审判处伍某、刘某等4人有期徒刑八年二个月至七年六个月不等的刑罚。

　　被“神化”的荐股老师

　　2020年8月,家住玉环的项先生被拉进一个叫“问鼎21孟学院”的股票微信群,群里有个叫“孟建中”的老师定期为群友讲课、推荐股票,还有专门负责为群友分析手头股票的老师。起初,项先生对群内动态也不太关注。

　　当年8月底,“老师助理”晒出一张群主“孟老师”近期买卖股票的靓丽“成绩图”。随后几天,项先生看到“孟老师”推荐的几只股票竟然都涨势喜人,不少群友也纷纷表示购买后赚到了钱,还在群内发了红包。见此情况,心动的项先生也拿出一些钱跟着一起炒股。几次买卖股票下来倒也赚了点小钱,心里对“孟老师”愈发信服。于是,项先生果断加了“孟老师”和“老师助理”为私信好友,经常听“孟老师”讲各种投资心得。

　　为了避免上当受骗,项先生还加了群里的其他人为私信好友,经常联系沟通,似乎大家都跟着“孟老师”赚到了钱。再看群里的其他投资者虽然都是天南海北的人,但是因为共同的致富梦成了经常聊天的朋友,项先生渐渐放松了警惕。

　　“财富钱包”里的钱一夜蒸发了

　　2020年10月4日,“孟老师”向项先生介绍一个投资项目——USDT泰达币。出于谨慎,项先生自己上网查了一下,发现所谓的USDT泰达币是一种将加密货币与法定货币美元挂钩的虚拟货币,是一种保存在外汇储备账户、获得法定货币支持的虚拟货币。而且,从网上得知,当时的USDT泰达币总市值突破240亿美金,只有比特币和以太坊的市值比它高。项先生想到之前比特币的价格一月之间涨到4万美金,这回遇到贵人“孟老师”相助,也许USDT泰达币也能让他大赚一笔。

　　于是,项先生根据“孟老师”助理发来的下载链接,安装了一个叫“东方财富钱包”的App。同年10月13日,他根据“孟老师”的介绍,试着充值了2万元投资泰达币,大概一个小时左右,他的账户上就多了4000元。项先生大喜过望,又充值了8.2万元,当天他就获利了4万多元。巨大的利润冲昏了项先生的头脑,他压根就没有去核实USDT泰达币的真实市场涨幅。10月15日,“孟老师”说带他做单买涨跌,买中了就能获利,买不中也不怕,只要事先买个保险,就不会扣除亏掉的钱。

　　项先生一看:“好家伙,这不是稳赚不赔吗!太好了!”于是,从当天早上10点钟充值20万元人民币开始,这一天里他陆陆续续分11次往平台里充值了近300万元,最多的一次他还专门跑到银行去充值了110万元,当天下午他的账户上就多出了60万元。到次日下午,项先生在“东方财富钱包”这个平台上的账户余额已经达到了495万元。也就是说,从他第一天接触泰达币开始仅3天时间,就已经“赚到”了近200万元。

　　这个时候,“孟老师”跟他说:“明天带你做500万元的单,利润更高,账户里要准备500万元的资金。”项先生当晚就又充值了5万元,凑足了500万元。

　　准备第二天继续“大干一票”的项先生像往常一样,在晚上9点多跟“孟老师”沟通交流的时候,却发现平时秒回的“孟老师”迟迟不回微信,他又找“老师助理”和之前群里加的那些好友,无一例外,没有一个人回他微信,都联系不到了。这时,项先生这才幡然醒悟,赶紧报警。

　　诈骗团队跨境操盘

　　接到报案后,警方迅速抽调警力对该案进行立案侦查。随后,以伍某为首的投资诈骗团伙各成员被抓获归案。

　　原来,这个以炒泰达币为名的诈骗组织由国内和国外诈骗团队相互协作,国外诈骗团队负责搭建框架,提供人设、思路给国内诈骗团队学习操作。伍某就是国内诈骗团队的负责人,据他和他的同伙交代,这是一个电信网络诈骗的升级版,团队成员各司其职,专人负责将潜在的被害人拉进微信群,然后诈骗人员在群里扮演各自的角色,利用P图虚构老师推荐股票盈利等手段,让群友相信荐股老师实力。骗取信任后,再引导客户去“东方财富钱包”App上投资泰达币,此时,国外诈骗团队登场,虚构了一套稳赚不赔的保险机制吸引被害人投资,只要客户往里面充钱,钱就马上被转到国外去了,而被害人看到的只是平台上虚假赢利数字。

　　据侦查,除了项先生之外,还有6人合计被骗400多万元。(范跃红 林珑 刘竹 柯君)