129名"8·20"亚美尼亚特大跨国电信诈骗案嫌犯被批捕

　　【广州刑事律师导读】近日,由最高检、公安部联合挂牌督办的重大电信网络诈骗犯罪案件——“8·20”亚美尼亚专案,经广东省广州市海珠、黄埔、花都、番禺区检察院依法审查,以涉嫌诈骗罪对129名犯罪嫌疑人(其中中国大陆籍51人,中国台湾籍78人)批准逮捕。该案涉及国内十多个省份,是历年我国打击境外电信诈骗案件中影响最大、押解人数和台湾籍犯罪嫌疑人最多的案件。

　　经查,2016年6月至8月间,黄某豪、张某信等台湾籍犯罪嫌疑人(均在逃)前往亚美尼亚租赁房屋、采购设备,并分批招募多名台湾、大陆人员到亚美尼亚,建立6个电信诈骗窝点,成立有组织的针对中国大陆公民的电信诈骗犯罪集团。该集团实行公司化管理,团伙组织严密、分工明确,统一食宿,严禁外出。通过电信技术手段对中国大陆地区不特定多数人进行语音群呼,冒充医保中心工作人员、移动公司工作人员或者公检法人员,虚构被害人医保信息泄露或涉嫌非法集资等事实,诱导被害人将银行存款转到“安全账户”进行“资金比对”等方式进行电信诈骗,涉案金额人民币2000多万元。

　　在案件办理过程中,广州市检察院侦监处统筹指挥海珠、黄埔、花都、番禺四区检察院侦监部门派员提前介入本案,各检察院迅速抽调精干力量组建专案组,认真审查,快速高效地完成了全案的审查逮捕工作。期间,两级检察院多次派员和公安机关举行联席会议进行专题研究,并指派办案骨干前往北京学习当地公安、检察机关的经验做法,准确把握跨国电信诈骗中相关的电信网络科技知识与事实认定、法律适用等问题。注重加强批捕与起诉部门的沟通协调,侦监部门将案件的证据标准、认定的疑点难点以及审查的具体进度及时与公诉部门进行深入研究,逐步达成共识,确保审查批捕工作顺利进行。

　　目前,该案正在进一步侦查中。