【刑事观察】吉林破获特大电信网络诈骗案 百余名犯罪嫌疑人押解回吉林

广州刑事律师解读：央广网长春5月25日消息（记者刘源源）吉林省辽源市破获一起特大电信网络诈骗案。162名犯罪嫌疑人今天下午从广东押解回到吉林。这是吉林省公安机关今年展开打击电信诈骗案行动中侦破难度最大、集中抓捕人数最多、跨省押解历程最长的一起电信网络诈骗案件。

今年1月5日，吉林省辽源市公安局刑警支队接到报案，有人在2017年9月4日至2017年11月20日期间，被人冒充投资顾问诱骗到“鼎盛环球外汇交易平台”炒外汇，被骗人民币10万元。

辽源市公安局立即组成“1.05”专案组，由市反电信网络诈骗中心牵头，抽调刑侦、网安、情报等部门和东丰县公安局精干警力，确定以电讯流、资金流侦查为工作主线，以情报为依托，循线追踪。侦查员迅速赴杭州、深圳等地深度查询，进一步发现 2017年10月4日辽源市民张某在该网站同样被骗人民币13万元。专案组决定并案侦查。

5个月时间里，专案组先后派出30余人次赴深圳、广州、北京等地调取相关信息500余万条。通过资金流梳理，发现被骗钱款结算转入深圳某科技有限公司法人林某名下的银行卡，又经多层银行卡转账分拆，最终转入诈骗团伙头目王某名下银行卡，并再进行分拆用于提成、分赃。警方最后锁定诈骗团伙中的162名犯罪嫌疑人身份和犯罪窝点位置。

在广州警方大力配合下，专案组查明了“1.05”特大网络电信诈骗案的总体情况：犯罪嫌疑人陆某、王某为首的诈骗团伙在广州市注册多家公司，租用高档写字楼办公场所作为诈骗窝点，组建金字塔形架构，组织严密，分工明确。团伙内部，有诈骗话务组10个、诈骗平台开发维护组2个、资金转账组2个、诈骗平台7个。话务员首先通过微信等渠道加好友，冒充白富美、炒汇老师、炒汇助理等身份，与被害人建立感情，向对方推荐外汇投资，提供投资外汇虚假盈利单，取得信任后推荐外汇喊单老师，由带单老师指导被害人操作购买外汇。随后，利用虚拟外汇平台与被害人对赌，反向引导被害人操作购买外汇，恶意让被害人损失大量钱款财，最终将被骗资金通过第三方支付平台流入诈骗团伙的银行卡中。

5月22日，在吉林省公安厅直接指挥下，辽源市公安局300人抓捕组远赴广东省广州市，在广州警方配合下，对盘踞在广州市天河、番禺、海珠区的14个窝点统一收网，当场抓获犯罪嫌疑人162名，捣毁犯罪窝点14个，收缴大量电脑、手机等作案工具500余件，冻结资金2000多万元。